Основатель Банка TBC Мамука Хазарадзе обвиняется в отмывании денег

26 июля 2019
Мамука Хазарадзе. (Kavkasia TV)

Прокуратура Грузии обвинила двоих основателей группы TBC Банка, бывшего председателя правления Мамуку Хазарадзе и его бывшего заместителя Бадри Джапаридзе, в отмывании почти 17 миллионов долларов. 

Представитель прокуратуры заявил, что они направили в суд ходатайство о помещении их обоих в камеру предварительного заключения. В данный момент оно находится на рассмотрении.

В случае признания их виновными в отмывании денег «группой лиц в особо крупных размерах», обоим грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

«Сегодняшнее их заявление абсолютно абсурдно, и мне очень стыдно, что у нас в стране такая прокуратура и министерство внутренних дел», — заявил Хазарадзе, перед тем как явиться в прокуратуру для официального предъявления обвинения.

Обвинение от 24 июля было предъявлено Хазарадзе через две недели после того, как он объявил, что в сентябре создаст «общественное движение», объяснив это необходимостью консолидации «прогрессивных и прозападных» сил в Грузии.

В январе прокуратура обнародовала информацию о том, что они расследовали деятельность Хазарадзе и Джапаридзе в течение восьми месяцев, заявив, что они изучают кредиты, выданные TBC Банком двум компаниям, «Samgori M» и «Samgori Trade», в 2007–2008 годах.

Хазарадзе, который был тогда председателем наблюдательного совета TBC Банка, и Джапаридзе, его заместитель, в 2008 году взяли в этих компаниях кредиты на такие же суммы, по словам прокуроров, только для того, чтобы они были списаны вскоре после этого.

Предыдущие заявления Хазарадзе о давлении со стороны правительства 

В январе Национальный банк Грузии оштрафовал TBC Банк на 1 миллион грузинских лари (380 000 $) за нарушение положения о конфликте интересов и распорядился, чтобы Хазарадзе и Джапаридзе ушли с должности.

Хазарадзе заявил в феврале, что национальный регулятор не был независимым в своем решении и что он не мог позволить себе остаться на этом посту, в то время, когда акционеры TBC Банка несли убытки из-за спора.

Выступая перед парламентом в начале марта, Хазарадзе обвинил министра внутренних дел Гиоргия Гахариа в том, что в ноябре 2018 года тот послал ему письмо с угрозами и с требованием оказать давление на телеканалы «Пирвели» и «Артареа», чтобы они представили кандидата в президенты Саломе Зурабишвили в положительном свете.

Телеканал «Пирвели» принадлежит одному из друзей Хазарадзе Вахтангу Церетели.

В интервью 11 марта газете «Квирис Палитра» грузинский банкир заявил, что заявления, сделанные им против оппозиционной партии «Единое национальное движение» и ее «реваншизма» перед вторым туром президентских выборов в ноябре 2018 года, были вызваны давлением со стороны правительства.

Он отрицал «даже мысли» о вмешательстве в работу какого-либо телеканала.

«Чтобы навредить проекту порта Анаклиа» 

Выступая перед журналистами у дверей здания прокуратуры в среду, Хазарадзе утверждал, что обвинение является попыткой правительства «нанести ущерб» не ему, а «финансовым интересам Грузии, акционерам и проекту порта Анаклиа».

Начиная с января, оппозиция обвиняет правительство и председателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили в оказании правового давления на Хазарадзе после того, как Консорциум по развитию Анаклиа выиграл тендер на строительство проекта глубоководного порта Анаклиа на черноморском побережье Грузии.

Консорциум, находящийся в совместной собственности Хазарадзе и американской компании Conti Group LLC, выиграл тендер на проект в 2015 году, когда Гиорги Квирикашвили был министром экономики.

Minister Giorgi Kvirikashvili and Mamuka Khazaradze
Премьер-министр Гиорги Квирикашвили и Мамука Хазарадзе на строительной площадке порта Анаклиа, декабрь 2017 года. (Anaklia Port / Facebook)

Сам Хазарадзе заявил 21 февраля, что «преднамеренная кампания против» него и Джапаридзе ведется из-за планов TBC Банка в отношении порта Анаклиа, которому он пообещал посвятить «всю свою энергию» после своего ухода с должности.

Гиорги Читидзе, специалист по правам человека и уголовному праву и приглашенный лектор Государственного университета им. Илии Чавчавадзе, считает, что есть серьезные основания подозревать, что обвинения против Хазарадзе политически мотивированы.

«Отмывание денег является серьезным экономическим преступлением, которое напрямую влияет на репутацию человека, доверие и успех в бизнесе... Невозможно представить, чтобы государство доверило стратегический проект [Анаклиа] кому-то, кто сейчас обвиняется в таком преступлении», — сказал Читидзе OC Media.

«Добавьте к этому отсутствие доверия к прокуратуре и судебной власти, которые часто применяют избирательное правосудие», — сказал он.

Читидзе назвал нераскрытые дела об убийстве подростка Давита Саралидзе, смертельном ранении Темирлана Мачаликашвили и заявления бывших владельцев телекомпании «Рустави 2» о захвате СМИ примерами предвзятости судов.

«Следовательно, связь возобновления расследования против Хазарадзе и обвинения против него с его потенциальным уходом в политику, я думаю, является обоснованным подозрением», — сказал Читидзе.

В январе руководство TBC Банка утверждало, что вышеозначенные операции уже были расследованы Национальным банком в 2008 году, и что «по результатам в то время не было предпринято никаких действий».

Вмешательство Иванишвили

Спикер парламента Арчил Талаквадзе, член правящей партии «Грузинская мечта», незамедлительно заявил в среду, что расследование по факту отмывания денег было начато задолго до того, как Хазарадзе заявил о своем намерении заняться политикой.

После того, как в марте Хазарадзе заявил, что правительство оказывает на него давление, оппозиционная партия «Европейская Грузия» потребовала создать парламентскую комиссию по расследованию. Парламент отклонил эту идею.

В июле председатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили, раскритиковал TBC Банк и Банк Грузии — два крупнейших коммерческих банка страны — за то, что они «съели всю страну». Он также обвинил бывшего премьер-министра Гиоргия Квирикашвили, ушедшего в отставку месяцем ранее, в лоббировании их интересов.

В своей речи об отставке в июне 2018 года Квирикашвили подтвердил что у него были разногласия с Иванишвили и другими партийными лидерами «из-за экономики».

Заверения от «Грузинской мечты»

С января ряд министров и лидеров «Грузинской мечты», а также Национального банка Грузии настойчиво подчеркивали важную роль TBC Банка в экономике и заверяли, что банку не о чем беспокоиться.

То же самое они повторили сразу же после последнего заявления прокуратуры.

С начала января «Грузинская мечта» уверяла общественность, что проект «Анаклиа» продолжит развиваться. Но в последние месяцы министр инфраструктуры Маиа Цкитишвили и министр экономики Натиа Турнава сделали несколько заявлений, намекая, что консорциум Хазарадзе отстает от своих обязательств по обеспечению инвестирования проекта.

29 мая Консорциум по развитию Анаклиа заявил, что они «шокированы», узнав о разрешении правительства, выданном ранее в этом месяце, на строительство новой глубоководной гавани в Поти, приморском городе к югу от Анаклиа.

На следующий день министр экономики Натиа Турнава уволила главу Агентства по техническому и строительному надзору министерства за выдачу этого разрешения, отрицая, что оно было выдано с санкции правительства.

Оппозиция заявила, что за проектом порта в Поти стоит бизнесмен и бывший министр экономики Вано Чхартишвили.

В октябрьском телеинтервью Иванишвили с симпатией отозвался о Чхартишвили и в очередной раз раскритиковал Хазарадзе.

Бескомпромиссная, независимая журналистика

Скажем честно, ситуация со СМИ на Кавказе безрадостная. Каждый день нас обвиняют в том, что мы «служим врагу», кем бы он ни был. Наших журналистов преследовали, арестовывали, избивали, им приходилось менять место жительства. Но мы стойко держимся. Для нас это любимая работа. К сожалению, OC Media не может держаться на одной только любви, — журналистика стоит дорого, а финансирование ограничено. Наша единственная миссия — служить интересам всех народов региона. Поддержите нас сегодня и присоединитесь к нам в борьбе за лучший Кавказ.

Поддержать нас