Журналистское расследование выявило, что дети президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве прикрытия использовали сеть оффшорных компаний для многомиллионных инвестиций.

Об этом в понедельник сообщил Daphne Project. Проект был создал, чтобы продолжить дело журналиста-расследователя Дафны Каруаны Галиции, которую убили в октябре 2017 года. Каруана Галиция сообщила о коррупции на своей родной Мальте, а также расследовала дело мальтийских банковских счетов представителей известных семьей Азербайджана.

Согласно документу, дети двух «самых влиятельных чиновников Азербайджана», президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, «использовали десятки оффшорных компаний в качестве прикрытия для инвестиций в дорогие объекты недвижимости, бизнес и элитные гостиницы по всей Европе и Ближнему Востоку».

Частный банк Pilatus, штаб-квартира которого находится на Мальте, как утверждается, сыграл важную роль в укрытии прибыли и перенаправлении миллионов долларов на новые инвестиции. Более 60 счетов этого банка принадлежат детям азербайджанских чиновников, которые в 2016 году владели большей частью депозита банка в 250 миллионов евро (305 миллионов долларов США).

«Ранее незарегистрированные активы шли на один из крупнейших конгломератов в Азербайджане [Gilan Holding], пятизвездочную гостиницу и более трех десятков других дорогостоящих объектов в Дубае, фарфоровые и льняные фабрики во Франции, виллу на юге Испании и развитие гостиницы в Грузии», — говорится в расследовании.

Позже также упомянули предполагаемую инвестицию в размере 2,5 миллионов евро (3 миллиона долларов США) в санаторий советского периода «Мешахте» в курортном городе Цхалтубо на западе Грузии, где, как сообщается, планируют построить четырехзвездочную госиницу.

Дочери президента Лейла и Арзу Алиевы не ответили на просьбу журналистов о комментариях. Адвокаты сыновей Гейдарова, Ниджата и Тали, сказали, что их клиенты — владельцы-бенефициары компаний <...>, которые ведут абсолютно легитимный и законный бизнес».

Хотя в расследовании не упоминаются нарушения, документ поднял вопросы о прозрачности финансовой деятельности правящей элиты Азербайджана, а также показал, что банки, функционирующие в странах ЕС, могут сыграть важную роль в сокрытии и управлении активами мировых авторитарных элит.

Transparency International осудил действия банка Pilatus и отметил, что расследование, «предполагающее, что банк Мальты Pilatus использовали для отмывания миллионов долларов для правящей семьи Азербайджана и их соратников, должен стать побудительным призывом к прозрачности бенефициарной собственности самых богатых стран мира».

«За сложными юридическими структурами не должна скрываться коррупция, за счет которой открываются счета, делаются инвестиции и приобретаются предметы роскоши, — говорится в заявлении. — Мы должны знать, кто стоит за компаниями и откуда они берут средства для инвестиций. Transparency International призывает страны принять оперативные меры для прекращения функционирования анонимных компаний, в частности создать публичный реестр бенефициарной собственности».