В четверг два основателя «TBC Bank Group», которых в июле прокуратура обвинила в отмывании почти 17 миллионов долларов США, объявили о создании политической организации, которую они планируют превратить в политическую партию в преддверии парламентских выборов в Грузии в 2020 году.

Бывший председатель правления TBC Банка Мамука Хазарадзе и его бывший заместитель Бадри Джапаридзе провели в Анаклиа презентацию «политического движения» под названием «Лело». По словам Хазарадзе, в «самом близком к Европе месте».

Позже вечером Хазарадзе раскрыл подробности встречи с председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили, который, по его утверждению, заставил его отступить в споре с бизнесменом, подавшим в суд на TBC Банк.

«Практика передачи [политического] процесса только одному человеку подошла к концу», — сказал Хазарадзе в своем выступлении 12 сентября. Он сообщил, что «Лело» скоро станет политической партией и будет участвовать в выборах 2020 года, не вступлая в коалицию с какими-либо другими политическими партиями.

Хазарадзе добавил, что организация родилась из «объединения успешных профессионалов из разных секторов», которые объединились, потому что «сегодня Грузии нужно единство людей, создавших свои собственные истории успеха в разных областях».

Среди профессионалов, объединенных Хазарадзе и Джапаридзе, были два бывших чиновника из администрации экс-президента Гиоргия Маргвелашвили: его бывший пресс-спикер Ана Нацвлишвили и Каха Кожоридзе, бывший советник.

«Мы должны начать новую волну, когда люди станут объединяться вокруг общих целей, а не против кого-то», — сказал Джапаридзе.

Под следствием после того, как заявил о давлении со стороны правительства

В январе Национальный банк Грузии оштрафовал TBC Банк на 1 миллион лари (380 000 долларов США) за нарушение правил конфликта интересов и распорядился, чтобы Хазарадзе и Джапаридзе подали в отставку.

Хазарадзе заявил в феврале, что регулирующий институт не был независимым в своем решении, и что он не мог позволить себе остаться в должности, в то время как акционеры TBC Банка несли убытки из-за спора.

Обращаясь к парламенту в начале марта, Хазарадзе обвинил премьер-министра Гиоргия Гахариа, который в то время был министром внутренних дел, в том, что в ноябре 2018 года тот отправил ему письмо с угрозами и с требованием оказать давление на телеканалы «ТВ Пирвели» и «Артериа», последний из которых принадлежит TBC Банку, чтобы они представили кандидата в президенты Саломе Зурабишвили в выгодном свете.

В январе 2019 года прокуратура Грузии обнародовала факт расследования деятельности Хазарадзе и Джапаридзе в течение восьми месяцев, изучая серию кредитов, предоставленных TBC Банком в 2007 и 2008 годах фирмам «Самгори М» и «Самгори Трейд».

Прокуратура утверждала, что после того, как TBC Банк выдал кредиты этим двум компаниям, Харадзе и Джапаридзе взяли личные кредиты на те же суммы у этих же компаний, после чего эти долги были списаны.

Обвинения были предъявлены Хазарадзе и Джапаридзе в июле. Если их признают виновными в отмывании денег, им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.

Обвинение было вынесено 24 июля, через две недели после того, как Хазарадзе объявил, что создаст «Лело» — в то время он просто называл его «общественным движением» — в сентябре, сославшись на необходимость консолидации «прогрессивных и прозападных» сил в Грузии.

Хазарадзе утверждал, что это обвинение является попыткой правительства «нанести ущерб» не только ему, но и «финансовым интересам Грузии, акционерам и проекту «Анаклиа»».

С января оппозиция обвиняет правительство и председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили в оказании правового давления на Хазарадзе после того, как Консорциум по развитию Анаклиа выиграл тендер на строительство глубоководного порта Анаклиа на черноморском побережье Грузии.

Данные крупных оппозиционных партий, включая «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Европейскую Грузию», позволяют предположить, что представители правящей партии могут быть заинтересованы в отмене или захвате проекта. Они также утверждали, что отмена проекта «Анаклиа» в интересах России.

Консорциум, принадлежащий Хазарадзе и американской компании Conti Group LLC, выиграл тендер на выполнение проекта в 2015 году.

«Встреча с Иванишвили»  

Вечером 12 сентября в интервью телеканалу «ТВ Пирвели» Хазарадзе описал телефонный разговор 2018 года, в ходе которого, по его словам, Бидзина Иванишвили пытался оказать на него давление, чтобы он отозвал свою апелляцию в судебном разбирательстве против TBC Банка.

Хазарадзе утверждал, что иск против TBC Банка подал Вано Чхартишвили, грузинский бизнесмен и бывший политик, чтобы отсудить у банка 30 миллионов долларов США. Хазарадзе не уточнил причину иска.

Он сказал, что обратился в Конституционный суд с призывом объявить неконституционным закон, который позволил бы суду заморозить активы TBC Банка до того, как выйдет срок подачи апелляции, в случае принятия решения в пользу Чхартишвили.

Хазарадзе говорит, что Иванишвили заставил его отозвать апелляцию и предложил вместо этого провести переговоры с Чхартишвили.

«Мне было очень трудно позвонить иностранным партнерам и сказать им, что мы должны отказаться от нашего единственного законного механизма и отозвать апелляцию, — сказал Хазарадзе. — Я убедил членов наблюдательного совета после того, как встретился с Иванишвили».

После телефонного звонка, по словам Хазарадзе, состоялась его встреча с Чхартишвили. Он сказал, что кроме них двоих, в ней также приняли участие Бадри Джапаридзе, Бидзина Иванишвили и тогдашний главный прокурор Грузии Иракли Шотадзе.

По его словам, встреча состоялась в 2018 году, перед президентскими выборами в Грузии.

«Я оказался на небольшом судебном процессе, в котором Иванишвили был всеми — и судьей, и председателем конституционного суда, и председателем верховного, — сказал Хазарадзе. — Шотадзе во время встречи молчал. Во время обсуждения, когда мы пытались уточнить, что происходит, примерно через полтора часа он пробормотал и осмелился сказать, что не видит «ничего такого» в [иске]».

В начале 2019 года Иванишвили заявил, что участвовал в переговорах между TBC Банком и Чхартишвили. Он добавил, что Хазарадзе даже не поблагодарил его за помощь.

В пятницу телеканал «ТВ Пирвели» транслировал ответ Вано Чхартишвили на обвинения Хазарадзе, в которых он называл их «ложью» и «сплетнями». Однако Чхартишвили подтвердил, что Бидзина Иванишвили вмешался в его иск против TBC Банка.

Он сказал, что подал иск, потому что в 2000-х годах правительство «Единого национального движения» конфисковало его бизнес с помощью банка Хазарадзе.

Он сказал, что Иванишвили вмешался в судебный процесс, потому что «это касалось отношений с иностранными инвесторами и государственных дел, таких как доверие к институтам, что определяет финансовую стабильность страны».

Чхартишвили добавил, что он уже отозвал свой иск, поскольку продолжение судебного разбирательства «нанесло бы ущерб деловой среде Грузии».

Он также добавил, что сумма, на которую он предъявлял иск, составляла не 30, а 18 миллионов долларов США.

Реакция официальных лиц

После заявлений Хазарадзе представители «Грузинской мечты» резко осудили его обвинения. Вице-премьер-министр Маиа Цкитишвили сказала, что «не хочет комментировать сплетни Хазарадзе, о которых мы много раз слышали от него».

Другой представитель «Грузинской мечты», Гиа Вольски, сказал, что у него сложилось впечатление, что высказывания Хазарадзе были «бесполезными».

Хазарадзе также подвергся критике со стороны бывшего президента и основателя ЕНД Михеила Саакашвили, который сказал, что именно Хазарадзе, в первую очередь, помог Иванишвили прийти к власти, и что если бы не его партия, порт Анаклиа уже был бы построен.

Депутат ЕНД Ника Мелиа раскритиковал политические планы Хазарадзе за то, что им не хватает конкретики.

«Единственный выход состоит в том, чтобы [оппозиция] объединилась против Иванишвили. Я не услышал этого от него», — сказал Мелиа.

Между тем лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава раскритиковал Саакашвили за его замечания, назвав их «неправильными и несвоевременными». Угулава назвал Хазарадзе «политическим [деятелем], ориентированным на Запад, с консервативными взглядами».