Азербайджан «отмыл» около 3 млрд долларов через британские компании

6 сентября 2017
Ильхам и Мехрибан Алиевы (Matthias Hangst/Getty Images)

В 2012–2014 годах власти Азербайджана через фиктивные компании в Великобритании «отмыли» почти 3 миллиарда долларов для подкупа высокопоставленных представителей ЕС и ООН, сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

После публикации исследования, Азербайджан заблокировал сайт OCCRP в стране. Пресс-служба президента все отрицает и говорит, что за статьей стоят «Джордж Сорос и армянское лобби».

Схему отмывания денег журналисты назвали «Азербайджанской прачечной» (Azerbaijani Laundromat), которая в период 2012–2014 годов с помощью четырех зарегистрированных в Великобритании полупрозрачных компаний перевела сумму в 2,9 миллиарда долларов. Это означает, что из Азербайджана ежедневно поступало в среднем 3 миллиона долларов, пишет The Guardian.

Датская газета Berlingske, вместе с The Guardian и OCCRP выяснили, что перечисленные деньги правительство тратило на подкуп и молчание лоббистов и видных европейских политиков. Эту схему использовали, чтобы утихомирить скандал, связанный с арестами 90 журналистов, оппозиционных деятелей и активистов в 2014 году.

Одним из его бенефициаров был итальянский политик и старший делегат ПАСЕ Лука Волонте. В 2013 году он в частности проголосовал против документа, осуждающего Азербайджан за нарушение права человека.

После публикации расследования, The Guardian сообщило, что независимая комиссия начала конфиденциальные слушания в отношении предполагаемой коррупции в Совете Европы в Страсбурге.

«Пространство толерантности»

Расследование показало, что член правления лондонского Европейского банка реконструкции и развития Калин Митрев получил от азербайджанской компании Avuar Co 425 000 евро (506 000 долларов США) за частную консультационную работу. Его супруга Ирина Бокова, которая является генеральным директором агентства культуры ЮНЕСКО, вручила вице-президенту Азербайджана и первой леди Мехрибан Алиевой высокую награду организации — медаль Моцарта. The Guardian напомнил, что Бокова также организовала фотовыставку под названием «Азербайджан — пространство толерантности».

Более 13 000 банковских записей, указанных в расследовании, показали, что четыре зарегистрированные в Великобритании фиктивные компании:  Polux Management, Hilux Services, Metastar Invest и LCM Alliance оказались в центре «Азербайджанской прачечной». Компании использовали анонимных «партнеров», базирующихся на Сейшельских, Белизских и Британских Виргинских островах.

Не полностью ясно, откуда брались деньги, используемые в схеме, но в основном они поступает от компаний, связанных с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, государственными министерствами и IBAZ — Международным банком Азербайджана. The Guardian сообщает, что этих доказательств «более, чем достаточно».

В расследовании утверждается, что некоторые транзакции связаны с другой схемой по «отмыванию» денег на сумму 20 миллиардов долларов, которую окрестили «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat). Согласно другому исследованию OCCRP, The Guardian и «Новой газеты», в 2010–2014 годах во главе с анонимно принадлежащими британскими компаниями из России были переведены миллиарды долларов.

Бескомпромиссная, независимая журналистика

Скажем честно, ситуация со СМИ на Кавказе безрадостная. Каждый день нас обвиняют в том, что мы «служим врагу», кем бы он ни был. Наших журналистов преследовали, арестовывали, избивали, им приходилось менять место жительства. Но мы стойко держимся. Для нас это любимая работа. К сожалению, OC Media не может держаться на одной только любви, — журналистика стоит дорого, а финансирование ограничено. Наша единственная миссия — служить интересам всех народов региона. Поддержите нас сегодня и присоединитесь к нам в борьбе за лучший Кавказ.

Поддержать нас