Основатель одного из крупнейших банков Грузии, TBC, обвинил министра внутренних дел в том, что он послал ему письмо «с угрозами» во время президентских выборов прошлой осенью.

Мамука Хазарадзе, бывший председатель группы TBC Банк, сделал заявление в прокуратуру во вторник в присутствии судьи Тбилисского городского суда.

«Я передал копию письма в прокуратуру; оригинал был отправлен в Лондон для экспертизы », — сказал Хазарадзе журналистам после судебного заседания.

Хазарадзе ушел с поста председателя TBC 21 февраля, после того как Национальный банк распорядился отстранить его и его заместителя по обвинению в отмывании денег.

Банкир рассказал о своей версии отношений между правительством и TBC, выступая перед парламентом 4 марта.

Он сказал законодателям, что получил письмо с угрозами от министра внутренних дел Гиорги Гахарии перед президентскими выборами 29 ноября, добавив, что он сообщил об этом в прокуратуру, но они не удовлетворили его иск.

«Там были некоторые требования, которые мы не выполняли и не собираемся выполнять», — сказал Хазарадзе депутатам.

По данным прокуратуры, Хазарадзе был допрошен в присутствии судьи в рамках расследования отмывания денег 26 декабря.

В ходе парламентских слушаний 4 марта Хазарадзе также обвинил Национальный банк Грузии в наложении на TBC политически мотивированных штрафов — сначала 10 000 лари (3700 долларов США), а затем 1 млн лари (375 000 долларов США) за нарушение правил, связанных с конфликтом интересов.

Хазарадзе сообщил законодателям в парламентском бюджетно-финансовом комитете, что глава Национального банка Коба Гвенетадзе отклонил свой личный запрос по первому штрафу, сославшись на «политиков».

«Именно тогда я понял, что этот человек не был независимым, что это агентство не было независимым в своих решениях», — сказал Хазарадзе.

Далее Хазарадзе сказал, что глава Национального банка даже попросил его оспорить первоначальный штраф в суде, что, по его словам, говорит о том, что Гвенетадзе «находится в безвыходном положении».

Реакции

Пока Хазарадзе давал показания прокуратуре во вторник, «Европейская Грузия», крупнейшая оппозиционная группа в парламенте, начала собирать подписи депутатов с требованием создать следственную комиссию для рассмотрения требований банкира.

«TBC Банк представляет ведущее финансовое учреждение этой страны, в то время как порт Анаклиа [проект] имеет стратегическое значение для экономики Грузии и безопасности Грузии», — сообщил OC Media по электронной почте Давит Бакрадзе из «Европейской Грузии» 5 марта.

Он добавил, что обвинения старших должностных лиц в «непосредственном участии в оказании давления на бизнес» стали еще одной причиной создания комитета.

Выступая перед Общественным вещателем Грузии, Серги Капанадзе из «Европейской Грузии» заявил, что в последнем скандале «прокуратура представляет одну из сторон» и, следовательно, «ей нельзя доверять».

5 марта более 15 ведущих грузинских наблюдательных групп выступили с совместным заявлением о том, что последний скандал усилил их озабоченность по поводу «неформального правления и растущей тенденции захвата государства» в Грузии, — «тенденции, несовместимой с демократическим правлением и опасной для конституционного порядка».

В своем заявлении Transparency International — Грузия, ISFED, Грузинская демократическая инициатива, Открытое общество в Грузии и другие группы поддержали идею парламентского расследования, а также призвали Хазарадзе обнародовать письмо от Гахарии.

Хазарадзе заявил во время парламентских слушаний 4 марта, что он предоставит письмо общественности после того, как «будет создан следственный орган».

Прокуратура с понедельника настаивает на том, что заявления Хазарадзе не соответствуют действительности; позже в тот же день они опубликовали небольшую часть из записи его показаний.

В отрывке из показаний Хазарадзе от 26 декабря, опубликованных властями, он якобы жаловался на то, что намерение Национального банка добиваться отставки его и его заместителя являлись угрозой, и он обнародует письмо регулятора «когда придет время».

Хазарадзе и его заместитель Бадри Джапаридзе вышли из лондонской группы TBC Банк 21 февраля, сославшись на «интерес банка и его акционеров». Это произошло через неделю после того, как Национальный банк потребовал их отстранения от операций из-за предполагаемых финансовых нарушений с их стороны стороны в 2007–2008 годах.

Хазарадзе, согласно той же цитате, опубликованной прокуратурой, рассматривал расследование властями возможного отмывания денег, как намерение бросить тень на его репутацию, чтобы поставить под угрозу «финансирование порта Анаклиа».

Исходя из этого, прокуратура указала, что Хазарадзе не упомянул «письмо с угрозой от Гахарии» в декабре.

После допроса Хазарадзе 5 марта прокурор Арчил Ткешелашвили заявил, что в письме, которое банкир показал ему, не было элементов идентификации, и это была «обычная печатная бумага, которую любой мог изготовить». Прокурор также пожаловался, что Хазарадзе отказался раскрыть личности «посредников», которые, как он утверждает, передали ему письмо от Гахарии.

Вскоре после заявлений Хазарадзе в парламенте, Гахариа назвал его «привилегированным бизнесменом, ищущим иммунитета, сплетничая» в парламенте, и опроверг утверждение банкира, что он послал ему письмо с угрозами.

«Привилегии в бизнесе должны закончиться в этой стране раз и навсегда. Шантаж должен полностью исчезнуть из общественной политики, и, несмотря на этот шантаж, все будут нести ответственность», — заявил Гахариа журналистам в понедельник.

«Домыслы» о порту Анаклиа

В своем заявлении об отставке 21 февраля Хазарадзе заявил, что посвятит всю свою энергию проекту глубоководного порта в Анаклии.

Попытки оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» пригласить Хазарадзе в парламент изначально не привели к результатам. Заседание финансового комитета 26 февраля внезапно закончилось после того, как депутаты «Грузинской мечты» настояли на том, чтобы «открыто» не обсуждать дело банка TBC со ссылкой на финансовую стабильность страны.

Оппозиционные группы попросили Хазарадзе явиться в парламент для публичного обсуждения проекта строительства глубоководного порта в Анаклии, который, по их словам, оказался под угрозой из-за расследования. С января оппозиция утверждает, что «давление» на TBC со стороны властей было связано с конфликтом Хазарадзе с бывшим премьер-министром и нынешним главой «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

Оппозиционные группы и несколько местных средств массовой информации указали, что победа заявки Консорциума развития Анаклии в конкурсе на этот проект стала главной причиной ссоры между Гиорги Квирикашвили, который стал премьер-министром Грузии в том году, и Иванишвили, который был премьер-министром с 2012 по 2013 годы.

Планируется, что порт, общая инвестиционная стоимость которого составляет 2,5 млрд. долл. США, будет развивать Консорциум развития Анаклии (принадлежит TBC Holding, другой дочерней компании TBC Bank Group) и американской компанией Conti Group LLC.

Консорциум выиграл тендер на разработку Анаклии в 2015 году. В проекте Анаклии также участвуют британская международная транспортно-логистическая компания Wondernet Express, американский портовый оператор SSA Marine и болгарская G-Star.

Ожидается, что порт начнет функционировать к концу 2020 года.

Хазарадзе упоминал о проекте порта Анаклия в своем сообщении на Facebook 14 февраля, утверждая, что «быстрое правление и преднамеренная кампания Национального банка против них» совпали с заявкой его банка на строительство порта Анаклиа.

Через два месяца после того, как Иванишвили вернулся к официальной политике в мае 2018 года, он обрушился на TBC Банк, обвинив их и Банк Грузии в том, что они «пожирают всю страну». Возвращение Иванишвили последовало за отставкой Квирикашвили с поста премьер-министра, когда и он, и Иванишвили сослались на разногласия по поводу экономической политики.