Председатели банка TBC ушли в отставку из-за расследования об отмывании денег

21 февраля 2019
Один из офисов банка TBC в Тбилиси (Робин Фаббро/ OC Media)

Председатель и заместитель председателя TBC Bank Group PLC, которая владеет TBC, одним из крупнейших банков Грузии, подали в отставку. Их отставка последовала за требованием Национального банка Грузии об их отстранении неделю назад, в связи с ведущимся расследованием возможного отмывания денег.

Национальный банк потребовал, чтобы TBC уволил двух своих руководителей, сославшись на предполагаемые нарушения, которые произошли 11 лет назад. Дело расследуется прокуратурой.

Мамука Хазарадзе, председатель лондонской группы TBC Bank Group, в четверг объявил в Facebook о том, что он ушел в отставку со своего поста.

«Сегодня в Лондоне наблюдательный совет Банка принял решение прекратить судебное разбирательство против Национального банка [Грузии], исходя только — и только — из интересов Банка, его акционеров и депозитариев. Поэтому я решил уйти из Банка, где я провел 27 лет своей жизни, из банка с [начальными] 500 долларами, который я и моя группа превратили в крупнейшего игрока в регионе», — написал Хазарадзе 21 февраля.

Он сказал, что банк не может позволить себе длительное судебное разбирательство с регулятивным органом, «особенно когда последний не является независимым в своих решениях».

Бывший председатель повторил в своем прощальном обращении, что TBC находится «под атакой», и что расследование об отмывании денег «без какого-либо [реального] расследования и судебного постановления» привело к «ущербу репутации».

Он сказал, что международные акционеры банка TBC из-за скандала потеряли 200 миллионов долларов.

Хазарадзе отметил, что сожалеет о том, что ни один грузинский чиновник, «включая премьер-министра и его министров», не выразил желание пообщаться с TBC, даже после того, как банк предоставил им «соответствующие документы».

«Я понял, что целью было дискредитировать меня», —  написал Хазарадзе.

В итоге он пообещал продолжить свою юридическую борьбу в Грузии и за рубежом «независимо» от банка.

Расследование

Мамука Хазарадзе и его заместитель Бадри Джапаридзе, председатель и сопредседатель, соответственно, консультативного совета и совета директоров TBC Bank Group, находятся под следствием с мая 2018 года. Прокуратура обнародовала расследование только 8 января.

Власти заявили, что ищут кредиты на сумму в 17 миллионов долларов, которые были посланы двум компаниям системами быстрого перевода в 2008 году. По словам властей, Хазарадзе и Джапаридзе взяли ссуды на одинаковую сумму у этих двух компаний, после чего TBC списал долги.

Согласно информации, опубликованной на Лондонской фондовой бирже 9 января, TBC подтвердил, что Национальный банк также оштрафовал их на сумму около 1 млн. лари (375 000 долларов США) за «нарушение» законов, регулирующих конфликты интересов, обнаруженное в сделках 2007–2008 годов.

13 февраля Национальный банк лишил Хазарадзе и Джапаридзе их права на подпись и приказал TBC отстранить их от работы в течение двух месяцев.

Позже в тот же день Хазарадзе написал в Facebook, что сделки 2007–2008 годов были тщательно изучены международным юридическим гигантом Dentons, который, по его словам, не обнаружил конфликта интересов.

В письмах Лондонской фондовой бирже и общественности Грузии после распоряжения Национального банка Хазарадзе указал, что он и его заместитель не намерены уходить в отставку, и поклялся подать судебный иск против решения.

OC Media обратились в прокуратуру за обновленной информацией о расследовании возможного отмывания денег.

Совместное заявление

Вскоре за прощальным постом Хазарадзе в Facebook последовало совместное заявление Национального банка и TBC.

В заявлении говорится, что TBC прекратит оспаривать февральское постановление Национального банка в суде и выплатит штраф в размере около 1 млн. лари.

Согласно заявлению, TBC реорганизует свой консультативный совет, чтобы Хазарадзе и Джапаридзе могли сохранить свои позиции в совете директоров, не оставаясь на руководящих постах.

TBC также пообещал сотрудничать с Национальным банком в использовании корпоративной системы управления качеством и привлечь «авторитетную» аудиторскую компанию для изучения их банковской практики.

В том же заявлении Национальный банк поприветствовал это решение и сказал, что, хотя они и будут следить за выполнением этих обязательств, этот вопрос был «решен обеими сторонами».

В совместном заявлении Национальный банк подтвердил хорошую репутацию TBC, их «полное соответствие» предписаниям, установленным Национальным банком, и призвал все стороны «воздерживаться от спекуляций».

«Спекуляция» по поводу порта Анаклия

В своем заявлении об отставке 21 февраля Мамука Хазарадзе сказал, что все свои силы он направит на проект «Морской порт Анаклия», и с нетерпением ожидает встречи с депутатами 26 февраля, чтобы поделиться дополнительной информацией о последних событиях, связанных с его банком.

С января члены парламентской партии «Европейская Грузия» и оппозиционной партии «Единое национальное движение» заявляли, что «давление» на ТВC со стороны властей было связано с конфликтом между Хазарадзе и бывшим премьер-министром и нынешним председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

Оппозиционные партии попросили Хазарадзе явиться в парламент для публичного обсуждения проекта строительства глубоководного порта в Анаклии, который, по их словам, оказался под угрозой из-за расследования.

Оппозиционные группы и несколько местных средств массовой информации указали, что победившая заявка Консорциума развития Анаклии на этот проект стала главной причиной ссоры между Гиоргием Квирикашвили, который в этом году стал премьер-министром Грузии, и председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, который был премьер-министром с 2012 по 2013.

Порт, общая инвестиционная стоимость которого составляет 2,5 млрд. долларов США, планируется развивать со стороны Консорциума по развитию Анаклии (принадлежит TBC Holding, другой дочерней компании TBC Bank Group) и американской компании Conti Group LLC.

Консорциум выиграл тендер на развитие города Анаклия в 2015 году. В проекте Anaklia также участвуют британская международная транспортно-логистическая компания Wondernet Express, американский портовый оператор SSA Marine и болгарская G-Star.

Ожидается, что порт начнет функционировать к концу 2020 года.

Хазарадзе упоминал о проекте порта Анаклия в своем посте в Facebook 14 февраля, утверждая, что «поспешное постановление и преднамеренная кампания [Национального банка] против них» совпали с заявкой его банка на строительство порта Анаклия.

Через два месяца после того, как в мае 2018 года Иванишвили официально вернулся в политику, он выступил против TBC, обвиняя их и Банк Грузии в том, что они «поглотили всю страну». Возвращение Иванишвили последовало за отставкой Гиоргия Квирикашвили с поста премьер-министра, когда он и Иванишвили сослались на разногласия по поводу экономической политики.

Бескомпромиссная, независимая журналистика

Скажем честно, ситуация со СМИ на Кавказе безрадостная. Каждый день нас обвиняют в том, что мы «служим врагу», кем бы он ни был. Наших журналистов преследовали, арестовывали, избивали, им приходилось менять место жительства. Но мы стойко держимся. Для нас это любимая работа. К сожалению, OC Media не может держаться на одной только любви, — журналистика стоит дорого, а финансирование ограничено. Наша единственная миссия — служить интересам всех народов региона. Поддержите нас сегодня и присоединитесь к нам в борьбе за лучший Кавказ.

Поддержать нас