С тех пор как миллиардер и тогдашний премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили представил «Грузинский фонд соинвестирования», население страны стало знакомится с планами изменения столицы. OC Media решил разоблачить покровителей проекта, но из-за ведения финансов через оффшоры, это оказалось несколько невозможно.

In September 2016, Georgian Prime Minister Giorgi Kvirikashvili attended the cornerstone laying ceremony for В сентябре 2016 года премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили принял участие в церемонии закладки фундамента нового завода Heidelberg Cement в Каспи. Мероприятие подчеркивало приверженность многонациональной компании к развитию Грузии.

Hunnewell Partners
Hunnewell Partners была основана в Великобритании в 2011 году. Она управляет активами имущества грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, который внезапно скончался в 2008 году. Офисы компании находятся в Киеве, Лондоне, Майами, Тбилиси и на Британских Виргинских островах.

Хотя есть одна загвоздка. Финансирование проекта осуществляли три стороны, но на мероприятии представили только одну. Heidelberg сотрудничал с «Грузинским фондом соинвестирования» (ГФС) и Hunnewell Partners [см. факты] для расширения финансирования на 120 миллионов долларов. Какой вклад внесло в этот проект правительство «Грузинской мечты», если вообще внесло, вряд ли удастся выяснить.

Поскольку мероприятие проходило незадолго до парламентских выборов в октябре 2016 года, оно довольно сильно могло ударить по предвыборной кампании правящей партии. Однако снова встал вопрос, который преследовал ФС с момента его создания в 2013 году. Где проходит линия, разграничивающая «Грузинский фонд соинвестирования» и «Грузинскую мечту»? И есть ли она вообще?

Тайные покровители «Панорамы»

В апреле 2014 года, через шесть месяцев после запуска ГФС, было объявлено о масштабном многомиллионном проекте развития недвижимости, который намерен преобразовать столицу Грузии. В рекламном ролике говорилось, что «Панорама Тбилиси» — одно из самых масштабных проектов в истории страны. Согласно сайту фонда, они инвестируют в него около 600 миллионов долларов. Большинство средств уйдет на строительство роскошных отелей, а остальное — на торговый центр на площади Свободы.

Местные жители и активисты отреагировали на новость многочисленными протестами, боясь негативного воздействия на окружающую среду и их повседневную жизнь, а также возможного исключения заявки Тбилиси на статус мирового наследия ЮНЕСКО.

ГФС мало заинтересован в привлечении общественности к своим планам. Он весьма заряжен амбициозными планами по изменению столицы. Это, я считаю, из-за отсутствия прозрачности вокруг фонда.

[Читайте также: Как и почему землю в центре Тбилиси продали за 1 лари?]

В отличие от правительственного «Партнерского фонда», финансирование ГФС исходит якобы от частных источников. Но кто эти частные покровители по-прежнему остается загадкой. Неясно, например, какая доля инвестиций, вложенных в эти проекты, принадлежит бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили, а какая — другим партнерам, чьи личности в значительной степени скрыты.

Во время запуска ГФС Иванишвили заявил, что он выделил на проект 1 миллиард долларов из своих собственных денег, а другие партнеры вкладываются по своему усмотрению. Но из-за структур компании и ее дочерних компаний, расположенных в заграничных налоговых гаванях, невозможно проверить данную информацию. Почти год анализируя структуру ГФС и пытаясь распутать клубок имен и компаний, вопрос о том, кто стоит за фондом остается в значительной степени без ответа.

От Каймана до Гонконга

По данным «Международной прозрачности — Грузия», ГФС зарегистрирован на Каймановых островах и имеет две дочерние компании в Люксембурге и Гонконге.

Фонд никогда не раскрывал никаких подробностей об этих оффшорных объектах. Острова Кайман известны непрозрачностью и популярны у инвесторов, стремящихся скрыть свою личность, направляя деньги на американский рынок. Есть несколько компаний, использующих аббревиатуру ГФС (GCF — Georgian Co-Investment Fund) в Люксембурге и Гонконге. Документы, поданные от их имени в государственный реестр Грузии, вызывают больше вопросов, чем ответов.

Гиорги Бачиашвили
Гиорги Бачиашвили — генеральный директор ФС. Родился в Москве в 1985 году. В детстве переехал в Грузии, где закончил школу и университет. Он начал карьеру в «Банке Грузии». Бачиашвили работал в компаниях Dhabi Group, Booz & Co в Москве и в Unicor, принадлежащий Бидзине Иванишвили. Имеет степень MBA бизнес-школы INSEAD.

Фондом управляет зарегистрированный в Грузии GCF Partners. Первоначально он был разделен между председателем ФС Гиорги Бачиашвили (42%) [см. факты] и двоюродным братом Иванишвили Учей Мамацашвили (42%), а остальные 16% принадлежали бизнесмену Левану Васадзе. Однако, согласно последним поправкам в реестре, компания теперь разделена между Бачиашвили и Мамацашвили. Отвечая в 2013 году на вопрос «Международной прозрачности — Грузия» о роли Мамацашвили и Васадзе, Бачиашвили приуменьшил их значение, заявив, что у они «являются неактивными участниками или не имеют полный доступ к фонду, которым управляет GCF Partners».

GCF Holdings Georgia имеет неоспоримую роль в структуре фонда. Он принадлежит исключительно Frankston International SA, который был зарегистрирован в Панаме в декабре 2011 года. Однако информации о реальных владельцах нет. По данным «Международной прозрачности — Грузия», Frankston владеет Old City Development, которая контролирует проект «Панорама» с апреля 2014 года. Он также владеет Фондом развития туризма Грузии, которым руководит Иракли Карселадзе. В июле 2016 года Frankston выдал доверенность Гиорги Бачиашвили [согласно данным Государственного реестра Грузии], что позволило ему действовать от имени компании в Грузии.

Ален Комби
Имя Алена Комби значится почти в 300 компаниях в Панаме, Великобритании и на Кипре. Он имеет несколько адресов, расположенных по всему миру, включая Австралию, Францию и Панаму. Комби фигурировал в деле, связанном с растратой 40 миллионов долларов в Украине с участием другого панамского оффшора Kingston Group SA. Он также значится директором Limestone Finance International SA в Панаме, который является единственным акционером концертной площадки Black Sea Arena на Черноморском побережье Грузии, который был открыт летом 2016 года.

Один из директоров Frankston Ален Комби [см. факты] является основателем компании под названием FinCorpo.com. Организация предлагает услуги на английском, французском и русском языках. Ее сайт зарегистрирован на имя Имре Джено Скултети. Скултети [см. факты] также является представителем зарегистрированных в Швейцарии FinCorpo.com и Legal Services SA. Компания все еще использует акции на предъявителя, а это означает, что владельцем является лицо, обладающее бумажными акциями, а другой записи о праве собственности нет. Практика использования акций на предъявителя постепенно становилась незаконной во всем мире, и только юрисдикций нескольких стран все еще их разрешают.

Почему Гиорги Бачиашвили является представителем панамской компании, и кому в конечном итоге принадлежит она, пока не ясно. Ответы на эти вопросы просто невозможно дать без большей открытости со стороны Бачиашвили и Иванишвили.

Отсутствие ответственности

Имре Скултети
Имя Имре Скултети всплыло в канадской прессе в связи с его разоблачением в использовании налоговых гаваней. Кроме того, его швейцарская компания Tailor Made Asset Management SA якобы предоставляла ложные балансы, чтобы скрыть тот факт, что швейцарский банкир Бидзины Иванишвили расхищал деньги. Скултети также является представителем Экономического центра по правовому анализу, информационному и инвестиционному обеспечению EurAsian, и ранее в этой должности принимал участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Заявленная ГФС цель привлечения внешних инвестиций в Грузию неплохая. Следует воздать должное их стремлению улучшить страну и предоставлению иностранным инвесторам возможности принять участие в ее развитии. Но их инвестиционный выбор можно считать в лучшем случае сомнительный. Зачем небольшому городу, как Тбилиси, нужны еще полдюжины роскошных отелей и поле для гольфа? Обоснование финансовых обязательств в размере более полумиллиарда долларов не является удовлетворительным.

Отсутствие прозрачности у ГФС не позволяет привлечь фонд к ответственности за свои действия. Протесты оказались бесполезными, потому что организаторы не знают, к кому обратиться. Иванишвили? Бачиашвили? Безымянным иностранным инвесторам, которые живут и работают за рубежом? Протесты сейчас рассматриваются как способ просто выпустить пар, не обращаясь к основным проблемам.

Группы гражданского общества и журналисты также не смогли найти ответы на вопросы о фактической приверженности правительства Грузии к делу борьбы с коррупцией. Все это, в сочетании с предвыборной кампанией правительства, наносит ущерб репутации и развитию Грузии.

Видео ролик ФС о проекте «Панорама».

Статья была подготовлена при поддержке регионального бюро Фонда Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) на Южном Кавказе. Все высказанные мнения и терминология выбраны самим автором и могут не отражать точку зрения Фонда или редакции.