Национальный банк Грузии распорядился о том, чтобы акционеры TBC Bank Group PLC, владеющей одноименным грузинским банком, в течение двух месяцев сняли с должности своего председателя Мамуку Хазарадзе и заместителя председателя Бадри Джапаридзе. Национальный банк также приостановил право обоих членов руководства на подпись.

Национальный банк имеет законные полномочия приостановить право руководителя на подпись и потребовать у правления временно отстранить от работы или уволить руководителя в случае обнаружения нарушений закона.

В заявлении в четверг Национальный банк сослался на «нарушения» закона о конфликте интересов, которые были обнаружены в сделках  2007–2008 годов.

В январе Прокуратура Грузии заявила, что в мае 2018 года они начали расследование по делу займов на сумму в 17 миллионов долларов США, который был перечислен системами быстрых переводов двум компаниям в 2008 году. После этого, по мнению властей, Хазарадзе и Джапаридзе взяли займы в этих же компаниях на одинаковую сумму, после чего TBC списал эти долги.

15 февраля Прокуратура сообщила Общественному вещателю Грузии, что в более раннем заявлении Хазарадзе утверждал, что ему ничего неизвестно о том, откуда пришли деньги, которые он снял в качестве займа.

Национальный банк подчеркнул, что TBC, один из двух крупнейших банков Грузии, является «одной из ведущих финансовых организаций» в Грузии, и что их решение «не было нацелено» на сам банк.

Позже в тот же день TBC Bank уведомил Лондонскую фондовую биржу и грузинскую общественность о том, что Хазарадзе и Джапаридзе остаются на своих позициях, и пообещал подать судебный иск против решения Национального банка.

В своем посте на Facebook Хазарадзе назвал это «кульминацией восьмимесячной кампании» против их репутации. Он утверждает, что он и TBC Bank будут бороться за защиту своих прав и прав акционеров.

Звиад Кордзадзе, адвокат Хазарадзе, заявил, что банкир планирует подать в суд на Национальный банк из-за этого решения.

Хазарадзе настаивал на том, что сделки 2007–2008 годов были тщательно изучены международным юридическим гигантом Dentons, который, по его словам, не обнаружил конфликта интересов. После объявления о расследовании в январе Хазарадзе заявил, что Национальный банк уже рассматривал это дело и не увидел причастности TBC.

Прокуратура еще не завершила расследование по этому делу.

«Атака на банки»

В том же посте на Facebook Хазарадзе отметил, что «поспешное распоряжение и преднамеренная кампания Национального банка против них» совпали с заявкой его банка на строительство глубоководного порта в Анаклии.

Порт планирует развивать Консорциум развития Анаклии, владельцем которого является TBC Holding, еще одна дочерняя компания TBC Bank Group.

Консорциум выиграл тендер на развитие города Анаклия в 2015 году вместе с американской компанией Conti Group LLC. Британская международная транспортно-логистическая компания Wondernet Express, американский портовый оператор SSA Marine и болгарская G-Star также участвуют в проекте Anaklia.

Несколько местных СМИ высказали предположение, что то, победителем тендера стал Консорциум развития Анаклии, стало главной причиной конфликта между Гиоргием Квирикашвили, который в этом году стал премьер-министром Грузии, и председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, который был премьер-министром с 2012 по 2013 год.

Иванишвили официально вернулся в политику через три года после тендера, в мае 2018 года, в качестве председателя «Грузинской мечты». Квирикашвили подал в отставку с поста премьер-министра в июне 2018 года, сославшись на разногласия с Иванишвили относительно экономической политики.

В июле Иванишвили выступил против TBC, обвиняя их и Банк Грузии в том, что они «поглотили всю страну». Миллиардер призвал людей не «истолковывать неверно» его слова и не воспринимать это как нападение на банки.

Как Национальный банк, так и правительство в своих заявлениях подчеркивают различия между TBC, председателем и заместителем председателя банка.

Однако Зураб Чиаберашвили из оппозиционной партии «Европейская Грузия» обвинил Иванишвили в «нападении» на TBC Bank и Хазарадзе.

«В Грузии есть люди, которые агрессивно относятся к банкам, но мы должны понимать, что подобные атаки на экономические субъекты ухудшают экономическую ситуацию, приводя к росту бедности», — заявил Чиаберашвили журналистам 15 февраля.

Министр экономики Грузии Гиорги Кобулиа не согласился с этим, заявив, что на банки «не оказывалось никакого политического давления», и что «серьезные» обвинения в возможных финансовых преступлениях должны быть полностью расследованы Прокуратурой.

Выступая в пятницу перед журналистами, Франсуа Пеншо, постоянный представитель МВФ в Грузии, заявил, что если бы Национальный банк не предпринял действий, «когда для этого были законные основания», это подорвало бы доверие к ним со стороны регулирующих органов.