Сын бывшего министра финансов Армении находится в бегах

8 мая 2020
Гурген Хачатрян. Официальное фото.

Сын бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна, обвиняемый в отмывании денег и коррупции, отказался сдаться полиции. Гурген Хачатрян, который отрицает обвинения против него, всё ещё остаётся на свободе, находясь в розыске Службы национальной безопасности.

Впервые обвинения против Гургена Хачатряна были выдвинуты 14 января. Его обвинили в участии в коррупционной схеме с участием его отца, который с 27 августа 2019 года находился в предварительном заключении по обвинению в коррупции.

По данным Службы национальной безопасности (СНБ), в схеме также участвует Седрак Арустамян, директор концерна «Мульти Групп», владельцем которого является семья лидера оппозиции Гагика Царукяна. Царукян возглавляет партию «Процветающая Армения».

СНБ обвинила Гургена Хачатряна в содействии Арустамяну в передаче взятки в размере 22,4 млн. долларов США, завуалированной под кредитные соглашения, его отцу. Сумма была перечислена на счета зарегистрированных за рубежом компаний, принадлежавших Гургену Хачатряну и его братьям.

Хачатрян и Арустамян, который с 25 апреля находится в предварительном заключении, отрицают обвинения, выдвинутые против них.

По словам их адвокатов, кредитное соглашение между двумя сторонами, подписанное в 2011 году, все еще действует. Они настаивают на том, что кредиты были взяты на покупку недвижимости за рубежом для дальнейшей перепродажи за более высокую цену.

Соглашения все еще остаются в силе, и кредит с процентами не погашен.

3 мая Гурген Хачатрян выступил с заявлением об отказе от сдачи властям.

«Принимая во внимание, что эти процессы являются незаконными, а решения следственных органов и судов принимаются по указке, я не считаю целесообразным участвовать в этих процессах и становиться заключенным, тем самым способствуя развитию этой незаконной схемы», — говорится в его заявлении.

«Давление» на Ucom

Гурген Хачатрян обвинил власти в незаконном оказании давления на компании, принадлежащие их семье.

Семья Хачатрян владеет огромными капиталами и бизнесами в Армении.

Группа компаний Galaxy Group, принадлежащая семье, утверждает, что в ней работают 3000 человек. По словам Гургена Хачатряна, Galaxy Group является одним из крупнейших налогоплательщиков страны, ежегодно выплачивающим 13–15 млн. драмов  (27–31 000 долларов США) в виде налогов.

В состав Galaxy Group входят кинотеатр «КиноПарк», «Ереван молл», бренды ювелирных изделий высокого класса, такие как «Pandora» и «Time», строительная компания «Roomshin», рестораны и кафе, сеть магазинов спортивной одежды и снаряжения, сеть магазинов игрушек и многое другое.

В нее также входят телекоммуникационная компания Ucom и IT-компания IUNetworks.

28 апреля Гурген Хачатрян выступил с заявлением, в котором сообщил, что власти потребовали от него продажи своих акций в Ucom и IUNetworks.

По его словам, государство незаконно заморозило акции и активы обеих компаний и пригрозило «сделать ситуацию внутри компаний настолько неуправляемой, что они будут вынуждены продать их по самой низкой цене».

Он также сказал, что власти угрожали обвинить его и других членов его семьи в совершении тяжких преступлений в случае его отказа.

30 апреля СНБ провело обыски в компаниях и офисах, принадлежащих «Galaxy», а также в домах членов семьи Хачатряна.

В интервью изданию «Hetq» адвокат Гургена Хачатряна Ерем Саргсян сказал, что СНБ ничего важного не нашли и ничего не конфисковали. «Они сделали это ради самого процесса», — сказал Саргсян.

2 мая сотрудники СНБ провели обыск в офисе и автомобиле нового исполнительного директора Ucom Ара Хачатряна. Позже они также провели обыски в его доме и конфисковали его ноутбук и документы, относящиеся к Ucom.

Амрам Макинян, адвокат, представляющий как Ара Хачатряна, так и Гургена Хачатрайна, сказал «Hetq», что они намерены обжаловать решение суда о выдаче ордера на обыск, поскольку в отношении Ucom нет уголовного дела.

4 мая СНБ опубликовало заявление, в котором утверждалось, что Гагик Хачатрян присвоил деньги, находясь в правительстве, и перечислил их Ucom.

Возвращение украденных денег

Власти настаивают на том, что семья Хачатрян накопила значительную часть своего состояния за счет коррупции.

28 апреля пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян опубликовала в Facebook заявление, в котором обвинила семью в накоплении сотен миллионов долларов с помощью коррупционных схем и так называемой «мафиозной системы».

Она заявила, что семья выразила готовность «вернуть деньги, которые они украли у государства, и возместить ущерб, нанесенный стране».

Она также упомянула ситуацию с Ucom, утверждая, что по закону, отчуждение акций возможно лишь с одобрения правительства страны.

«Когда разгорелся спор между акционерами и был поставлен вопрос о смене акционеров, позиция правительства состояла в том, что продажа акций семьи Хачатрян будет возможна только в том случае, если будет сумма, полученная от их продажи, будет перечислена в государственный бюджет Армении».

«Эта позиция сегодня актуальна для любой незаконно приобретенной собственности», — сказала Геворгян.

Хачатрян опроверг заявления Геворгян. По словам его адвоката Ерема Саргсяна, заявление Геворгян является доказательством того, что государство напрямую вмешивается в частный бизнес.